загрузка...

женские трусы недорого
НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
« Попередня Наступна »

141 № 3. Коротка типова програма дослідження події з ознаками розкрадання шляхом шахрайства векселів

Слідча ситуація. До правоохоронних органів надійшла заява від громадянина про розкрадання у нього векселя шляхом шахрайства.
У заяві є дані про розмір заподіяної шкоди, предметі посягання, спосіб вчинення злочину, але не міститься відомостей про передбачуваного злочинця.

Загальна задача: Слідчому необхідно перевірити достовірність інформації, зазначеної в заяві потерпілого, вирішити питання про порушення кримінальної справи, визначити напрямки розслідування.

Можливі слідчі версії:

1. Розкрадання скоєно невідомою особою, який видавав себе за іншого. 2.

Розкрадання векселя у заявника було скоєно обличчям, уклали з ним угоду і виступав від свого імені. 3.

Розкрадання векселя у заявника скоєно посередниками по угоді, пов'язаної з відчуженням векселя. 4.

Розкрадання векселя у заявника скоєно посередниками у змові з контрагентами, які уклали з ним угоду про відчуження векселя. 5.

Потерпілий повідомив неправдиві відомості про розкрадання векселя шляхом шахрайства.

Справа № 1-459/04. А., генеральний директор ТОВ «Міжнародний концерн« Текстайл », з використанням свого службового становища, зловживаючи довірою, робила замах на розкрадання векселів на суму 360 млрд. неденомінованих рублів, випущених державним підприємством« Казанське виробниче авіаційне об'єднання »ім. СП. Горбунова. А. була засуджена за ч.З ст. 30 ч.З ст. 159 КК РФ. / / Архів Авіабудівного районного суду м. Казані. Кримінальну справу № 196728. Порушено 28.04.2003г. М., представляючись комерційним директором ТОВ «Блок», укладав з різними підприємствами договори про переуступку прав вимоги боргу, отримував за даними договорами векселі Ощадбанку Росії, які привласнював, а своїх зобов'язань за даними договорами не виконував.

М. засуджено за ч.2 ст. 201, ч.З ст. 159, ч.З ст. 160 КК РФ. / / Архів Ленінського районного суду м. Чебоксари. Кримінальну справу № 42045. Порушено 07.04.2003г. Є. отримав вексель Ощадбанку номіналом 278429 руб. від представника виробничого кооперативу «Червоний прапор» Б., за домовленістю з яким Е. зобов'язався негайно реалізувати вексель і придбати на виручені гроші запасні частини для сільськогосподарської техніки. Маючи у своєму розпорядженні документи і печатку організації ЗАТ «Капітал-Буд» для приховування обману, Е. вніс до довіреність на отримання векселя дані вигаданого особи і передав Б. довіреність і акт прийому-передачі векселя. Є. пред'явив вексель до відділення Ощадбанку, отримав грошові кошти, які витратив на власні потреби. Є. засуджений за п. «б» ч.З ст. 159 КК РФ. / / Архів Сормовского районного суду Нижнього Новгорода. Кримінальну справу № № 78542. Порушено 17.08.1999г.по звинуваченням у скоєнні злочину, передбаченого п. «б» ч.з. ст.159 КК РФ. Директор ТОВ «Сарфінком» А. з метою заволодіння грошовими коштами та цінними паперами комерційних і державних організацій укладав договори про поставку зернових культур. Для заволодіння шляхом обману векселями контрагентів А. представляв підроблені довідки про наявність зерна ТОВ «Сарфінком» на елеваторах Тамбовської і Ульяновській областях, копії фіктивних залізничних накладних про відвантаження продукції, переконував потерпілих в тому, що зернові культури ім відвантажені, і товар знаходиться в дорозі. Отримавши векселі від партнерів (зокрема, від ТОВ «Ромашка» на обшую суму 2,5 млн. руб), А. переховувався. / / Архів Жовтневого районного суду м. Саратова Саратовської області

142 Типові завдання: 1.

Який спосіб використовував злочинець для шахрайського заволодіння векселем (перераховані в пунктах 2.3.1. - 2.3.8. Програми № 4)? 2.

У процесі укладення який угоди був викрадений вексель? Як була оформлена угода (договір купівлі-продажу, цесія, тощо)? Чи укладено договір в належній формі з дотриманням усіх вимог законодавства? 3.

Якщо угода полягала від імені юридичної особи хоча б однієї із сторін, відображена вона в документах бухгалтерського обліку та бухгалтерської (фінансової) звітності організації? 4.

Встановити вид викраденого векселя (простий або переказний), векселедавця (фізична або юридична особа, необхідні дані), ремітента, індосантів, авалистов. 5.

Чи був вексель складений з дотриманням обов'язкових реквізитів і форми? 6.

На якому папері виконаний вексель? Походження бланка векселя? 7.

Чи збереглися у потерпілого копії векселя? 8.

Встановити сторони угоди. Дивитися пункти 1.1.-1.4. програми № 2. 9.

Були присутні сторонні особи при укладанні угоди? Хто вони і їх роль?

Ю.Установіть предмет злочинного посягання, розмір заподіяної шкоди, місце і час вчинення злочину відповідно до пунктів 3 - 5 програми № 5.

1 l.He чи був викрадений вексель пред'явлений векселедавцю до оплати іншими особами? Якщо так, то ким саме? Коли? За яких обставин?

загрузка...
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 141 № 3. Коротка типова програма дослідження події з ознаками розкрадання шляхом шахрайства векселів "
  1. Глава 3. Обставини, що підлягають встановленню, і короткі типові програми розслідування розкрадань шляхом шахрайства з використанням цінних паперів
    короткі типові програми розслідування розкрадань шляхом шахрайства з використанням цінних
  2. Цілі і завдання дослідження
    коротких програм дослідження події з ознаками розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів; 7) розробка коротких програм початкового етапу розслідування розкрадання акцій шляхом підробки правовстановлюючих документів, здійснюваного в рамках заволодіння підприємством як майновим комплексом, тобто «Корпоративного захоплення» організації. Об'єкт і предмет
  3. Наукова новизна і практична значущість дослідження
    короткі типові програми розслідування розкрадань шляхом шахрайства з використанням цінних паперів, а також короткі типові програми розслідування розкрадання акцій шляхом підробки правовстановлюючих документів, здійснюваного в рамках заволодіння підприємством як майновим комплексом, які можуть бути використані для розробки інших видів криміналістичних програм і в практиці
  4. ВАЛЛАСК Олена Володимирівна. Криміналістична характеристика і програми розслідування розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів / Дисертація / Санкт-Петербург, 2006

  5. Дисертації. Автореферати дисертацій
    типова програма дослідження події з ознаками легалізації (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом: Дис .... канд. юрид. наук. СПб., 2000. - 190 с. 282. Бебія З.Р. Криміналістична характеристика і програми розслідування ухилення від сплати податків з організацій: Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2004.-190 с. 283. Бембеева Г.В.
  6. Висновок
    коротких типових програм розслідування даної групи розкрадань. На основі зазначених програм нами розроблені короткі типові програми розслідування злочинів, якi характеризуються як «корпоративні захвати». Зазначені програми покликані допомогти співробітникам правоохоронних органів правильно сформулювати загальні і приватні задачі розслідування, визначити необхідні засоби і способи
  7. Глава 2. Криміналістична характеристика розкрадань шляхом шахрайства з використанням цінних паперів
    розкрадань шляхом шахрайства з використанням цінних
  8. № 5. Коротка типова програма початкового етапу розслідування приготовляемого або вчиненого організованою групою розкрадання шляхом шахрайства з використанням цінних паперів
    короткі типові програми містять набір загальних завдань, що визначають напрямок пошукової діяльності слідчого. Програми призначені для того, щоб слідчий міг правильно 149 аналізувати наявну інформацію, адекватно орієнтуватися в ситуації, що складається, цілеспрямовано визначати загальні і приватні задачі розслідування і на їх основі
  9. 139 № 2. Коротка типова програма дослідження події з ознаками розкрадання шляхом шахрайства грошових коштів кредитної організації з використанням підроблених векселів і документів про оплату придбаних векселів
    програми № 1). 1.2. Яким чином було оформлено представництво (фізична особа діяла в силу повноважень, закріплених у статуті організації, на підставі довіреності, за договором агентування, доручення або комісії)? 1.3. Якщо запідозрений, здійснюючи злочинне зазіхання, діяв від імені подається з повноваження, заснованого на довіреності, то необхідно
  10. 3.2. Короткі типові програми початкового етапу розслідування розкрадань шляхом шахрайства з використанням цінних паперів
    короткі програми розслідування розкрадань власності юридичних осіб. Методичні рекомендації. СПб., 1992. Лазарєв Д.В. Лжеекспортное шахрайство: поняття, криміналістична характеристика, програма розслідування: Дис .... канд. юрид. наук. СПб., 2004. 131 сфері присвячена робота М. комер, який розробив схематичні програми дослідження події з
  11. № 4. Коротка типова програма дослідження події з ознаками розкрадання шляхом шахрайства грошових коштів при реалізації потерпілому незабезпечених векселів
    програми № 1, пункти 1.1. - 1.4. програми № 2). Чи є запідозрені особа векселедавцем, векселедержателем, професійним посередником? 2. Чи була укладена між потерпілим і запідозреним особою угода? Яка угода? Як була оформлена угода (усно, проста письмова форма, нотаріально засвідчена)? Чи укладено договір в належній формі з дотриманням усіх вимог
  12. № 1. Коротка типова програма дослідження події з ознаками розкрадання шляхом шахрайства грошових коштів або іншого майна з використанням підроблених або недійсних векселів
    дослідження векселя з метою визначення справжності бланка, автентичності записів у бланку векселя, наявності достатніх ідентифікаційних ознак для встановлення особи, який виконав написи і підписи на бланку векселя, справжності відбитків печаток і т.п.? 5. Встановити предмет зазіхання - грошові кошти або інше майно потерпілого. Його характеристика, індивідуальні особливості,
  13. Стаття 312. Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем
    ознаками виступають: повторність; попередню змову групи осіб; застосування насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я; загроза застосування такого насильства ; великий розмір; заволодіння прекурсорами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (див. коментар до ст. 308). За ч. 3 коментованої статті кваліфікуючими ознаками є: вчинення злочинних
  14. Стаття 262. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем
    ознаки зазначених діянь тотожні ознаками подібних діянь, передбачених ст.ст. 185, 186,187,189,190,191 КК. Наступні за викраденням носіння або збут вогнепальної зброї утворює сукупність злочинів, передбачених ст. 262 КК та ст. 263 КК. Викрадення зброї, бойових припасів, радіоактивних матеріалів або вибухових речовин, вчинене повторно або за попередньою
  15. Стаття 362. Викрадення, привласнення, вимагання комп'ютерної інформації або заволодіння нею шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем
    програм для ЕОМ, баз даних є об'єктом авторського права (ст. 4 Закону України-Про авторське право і суміжні права-від 23.12.93). До особливостей комп'ютерної інформації як до предмету аналізованого злочину слід віднести: - комп'ютерну інформацію, як предмет злочину, відповідальність за який передбачено цією статтею, завжди є інтелектуальною
загрузка...
загрузка...
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш