Головна
Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаФінансове право РосіїБанківське право → 
« Попередня Наступна »
Братко А.Г. . Банківське право в Росії (питання теорії і практики). М.: вид. Гарант. , 2007 - перейти до змісту підручника

§ 3. Інспектування кредитних організацій

Схема 13. Інспектування кредитних

організацій

????????????????????????????? ????????????

? Інспектування кредитних організацій?

?????????????????????????????????????????

?

?????????????????????????????????????????

? Планування перевірок?

?????????????????????????????????????????

?

?????????????????????????????????????????

? Ухвалення рішення про перевірку і його?

? документальне оформлення?

?????????????????????????????????????????

?

?????????????????????????????????????????

? Вирішення організаційних питань,?

? Пов'язаних з виходом інспекційних груп?

? в кредитні організації?

?????????????????????????????????????????

?

?????????????????????????????????????????

? Вивчення інспекційною групою?

? представлених документів кредитної?

? організації?

?????????????????????????????????????????

?

?????????????????????????????????????????

? Підготовка проекту акта перевірки?

?????????????????????????????????????????

?

?????????????????????????????????????????

? Вивчення проекту акта у функціональних?

? підрозділах Банку Росії?

?????????????????????????????????????????

?

?????????????????????????????????????????

? Доопрацювання акта перевірки?

?????????????????????????????????????????

?

?????????????????????????????????????????

? Ухвалення рішення за актом?

?????????????????????????????????????????

?

?????????????????????????????????????????

? Напрямок акта перевірки керівництву?

? Банку Росії?

? (Територіального установи)?

?????????????????????????????????????????

?

?????????????????????????????????????????

? Ознайомлення керівників кредитної?

? організації з актом перевірки?

?????????????????????????????????????????

?

????????????????????????????????????????? ?

? Підписання акта перевірки керівництвом?

? кредитної організації?

????????????????????????????????????????? ?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Інспектування кредитних організацій "
  1. 3. Значення відмінностей у правовому статусі суб'єктів
    інспектування з боку Банку Росії. У юридичному аспекті ці договірні умови як факти одночасно породжують права і обов'язки в конкретних банківських правовідносинах між Банком Росії і кредитною організацією. Наприклад, кредитна організація в результаті такої перевірки може бути визначена Банком Росії як фінансово нестійка або як представила недостовірну
  2. 2. Пруденційні норми
    інспектування кредитних організацій, ставляться до норм пруденційного нагляду. Це регламентація процедур спостереження з боку Банку Росії за тим, як кредитні організації дотримуються вимог регулятивних пруденційних норм. Процедури цього спостереження можуть бути різними: документарний нагляд, інспектування тощо, особливо ті, що стосуються валютних операцій і позицій банків * (30).
  3. § 8. Департаменти та інші підрозділи центрального апарату Банку Росії
    інспектування???? ? кредитних організацій?
  4. § 10. Головне територіальне управління Банку Росії по м. Москві і Московській області
    інспектування кредитних організацій, юридичне управління, бухгалтерського обліку, деякі інші, а також ОПЕРУ, яке проводить розрахунки), б) відділи, з яких складаються управління (наприклад, в управлінні ліцензування є відділ, який відповідає за погодження керівників кредитних організацій), в) чотири територіальні відділення, кожне з яких має свою
  5. § 1. Поняття і сутність банківського нагляду
    інспектування кредитних організацій і відповідні структури в його територіальних установах (управління, відділи). І той і інший вид банківського нагляду повинні бути взаємопов'язані. Характер цього взаємозв'язку має значення з точки зору оперативності нагляду та достовірності його результатів. Схема 12. Види банківського нагляду
  6. 4. Підрозділи банківського нагляду
    інспектування кредитних організацій. Між регулятивних та наглядових блоками немає абсолютних розділень. Вони не самостійні у прийнятті остаточних рішень і не ізольовані між собою. Наприклад, департамент ліцензування, здійснюючи державну перевірку кредитної організації, одночасно зобов'язаний перевірити достовірність тих фактів, які відображені у поданих
  7. 1. Цілі Банку Росії і цілі інспектування кредитних організацій
    інспектування кредитних організацій сформульовані в ст. 56, 73 Федерального закону "Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)", але, в кінцевому рахунку, обумовлені цілями Банку Росії, які закріплені в ст. 3 цього ж Закону, тому аналіз всього древа цілей починається з них. Як вже говорилося, цілями Банку Росії є: підтримка купівельної спроможності рубля,
  8. 2. Нормативні акти Банку Росії про інспектування кредитних організацій
    інспектування кредитної організації та оформлення акта її перевірки, регулюються нормативними актами Банку Росії: - Інструкція Банку Росії від 25 серпня 2003 року N 105-І "Про порядок проведення перевірок кредитних організацій (їх філій) уповноваженими представниками Центрального банку Російської Федерації "; - Інструкція Банку Росії від 1 грудня 2003 р. N 108-І" Про
  9. Особливості норм банківського права
    інспектування кредитних організацій, ставляться до норм пруденційного нагляду. Це регламентація процедур спостереження з боку Банку Росії за тим, як кредитні організації дотримуються вимог регулятивних пруденційних норм. Процедури цього спостереження можуть бути різними: документарний нагляд, інспектування тощо, особливо ті, що стосуються валютних операцій і позицій банків.
  10. Кредитна організація як юридична особа
    інспектування з боку Банку Росії. У юридичному аспекті ці договірні умови як факти одночасно породжують права і обов'язки в конкретних банківських правовідносинах між Банком Росії і кредитною організацією. Наприклад, кредитна організація в результаті такої перевірки може бути визначена Банком Росії як фінансово нестійка або як представила недостовірну
  11. Поняття і сутність банківського нагляду
    інспектування кредитних організацій і відповідні структури в його територіальних установах (управління, відділи). І той і інший вид банківського нагляду повинні бути взаємопов'язані. Характер цього взаємозв'язку має значення з точки зору оперативності нагляду та достовірності його
  12. Кредитні організації та їх діяльність як об'єкт банківського нагляду
    інспектування виконання банківських правил, то тут теж є безліч невирішених проблем. По-перше, Банк Росії щорічно видає близько тисячі різних актів. Ці акти, як уже говорилося, далеко не у всіх випадках бездоганні з точки зору юридичної техніки. Крім того, вони недостатньо систематизовані. У цьому зв'язку виникають проблеми доступності нормативних актів не тільки для широкого
  13. Підрозділи банківського нагляду
    інспектування кредитних організацій. Між регулятивних та наглядових блоками немає абсолютних розділень. Вони не самостійні у прийнятті остаточних рішень і не ізольовані між собою. Наприклад, департамент ліцензування, здійснюючи державну перевірку кредитної організації, одночасно зобов'язаний перевірити достовірність тих фактів, які відображені у поданих
  14. Інспектування кредитних організацій
    інспектуванні кредитних організацій можна виділити наступні етапи: - Планування перевірок - Ухвалення рішення про перевірку і його документальне оформлення - Рішення організаційних питань, пов'язаних з виходом інспекційних груп в кредитні організації - Вивчення інспекційною групою - поданих документів кредитної організації - Підготовка проекту акта
  15. Порядок інспектування кредитних організацій
    інспектування кредитних організацій в самій загальній формі передбачені в ст. 55 Федерального закону «Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)». Нині також діє Інструкція Банку Росії від 19 лютого 1996 року № 34 «Про порядок проведення перевірок кредитних організацій та їх філій уповноваженими представниками Центрального банку Російської Федерації (Банку
  16. 47. Злочини у сфері кредитних відносин, обігу грошей, цінних паперів і валютних цінностей. Правовий аналіз виготовлення та збуту підроблених грошей або цінних паперів.
    кредитних або розрахункових карт і інших платіжних документів (ст.187 КК). Закон встановлює відповідальність за виготовлення з метою збуту або збут підроблених кредитних або розрахункових карт, а також інших платіжних документів не є цінними паперами. Незаконний обіг дорогоцінних металів, природних дорогоцінних каменів або перлів (ст.191 КК). Закон встановлює кримінальну відповідальність за
  17. Законність збору інформації про користувачів
    кредитних карт. По-друге, що особливо важливо для технологій мережі Інтернет , згода може бути виражена в конклюдентной формі, тобто коли самі дії, здійснювані користувачем, дозволяють зробити висновок, що він дав згоду на використання власних персональних даних. Наприклад, якщо користувач при обговоренні того чи іншого питання опублікував в мережі Інтернет свою адресу електронної
  18. СТАТУС ДОКАЗІВ У спорах, пов'язаних з використанням мережі Інтернет
    кредитними організаціями (філіями) та іншими клієнтами Банку Росії при здійсненні розрахунків через розрахункову мережу Банку Росії »(в ред . вказівки ЦБ РФ 11.04.2000 № 774-у. Також діє ГОСТ 6.10.4-84 «Додання юридичної сили документам на машинному носії і машинограмі, створюваним засобами обчислювальної техніки», (введений в дію з 1 липня 1987 Постановою
  19. СЕМІНАР № 9: ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЇ І ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ (2год)
    кредитна організація, банк, небанківська кредитна організація; страхова організація; інвестиції, інвестиційна діяльність; інвестиційний фонд; акціонерний інвестиційний фонд; інвестиційна декларація; спеціалізований депозитарій акціонерного інвестиційного фонду; приватизація державного та муніципального майна; золота акція; представник публічного освіти в органах
  20. Н.Н. Ареф'єва, Б23 І. А. Волкова, К.І. Карабанова та ін. Банківське право: Навчальний посібник / М.М. Ареф'єва, Б23 І.А. Волкова, К.І. Карабанова та ін; Під ред. проф. А.А. Травкіна. - К.: Видавництво Волгоградського державного університету, 2001. - 708 с., 2001
    кредитних правовідносин, способів забезпечення виконання кредитних зобов'язань, інших активних операцій комерційних банків (лізинг, факторинг, форфейтинг), а також валютні операції банків та їх діяльність на ринку цінних паперів. Навчальний посібник може становити інтерес для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів, практичних працівників банків та інших кредитних