НА ГОЛОВНУ

Аграрне право Росії || Адвокатура || Адміністративне право Росії || Адміністративне право України || Цивільне право Росії || Цивільне право України || Закордонне право || Інформаційне право || Історія політичних і правових вчень || Конституційне право зарубіжних країн || Конституційне право Росії || Конституційне право України || Криміналістика || Кримінологія || Міжнародне право. Європейське право || Муніципальне право || Навчання юристів || Правоохоронна діяльність || Сімейне право Росії || Судова психіатрія || Теорія та історія держави і права || Трудове право Росії || Кримінальне право Росії || Кримінальне право України || Кримінальний процес Росії || Фінансове право Росії || Господарське право || Екологічне право Росії
ГоловнаКримінальне право РосіїЗагальні питання кримінального права → 
« Попередня Наступна »
Батичко В.Т.. Контрольні питання з кримінального права. 1998, 1998 - перейти до змісту підручника

47. Злочини у сфері кредитних відносин, обігу грошей, цінних паперів і валютних цінностей. Правовий аналіз виготовлення та збуту підроблених грошей або цінних паперів.


Незаконне отримання кредиту (ст.176 КК). Кримінальний закон передбачає відповідальність за отримання індивідуальним підприємцем або керівником організації кредиту або пільгових умов кредитування шляхом подання банку або іншому кредитору завідомо неправдивих відомостей про господарське положення або фінансовий стан індивідуального підприємця чи організації, якщо це діяння заподіяло великий збиток, а також за незаконне отримання державного цільового кредиту, так само як його використання не за прямим призначенням, якщо ці діяння заподіяли велику шкоду громадянам, організаціям або державі.
Кваліфікуючим ознакою є незаконне отримання державного це-лівого кредиту, так само як його використання не за прямим призначенням, якщо ці діяння при-лагодили великий збитки громадянам, організаціям або державі.
Злісне ухилення від погашення кредиторської заборгованості (ст.177 КК). Закон передбачає відповідальність за злісне ухилення керівника організації або громадянина від погашення кредиторської заборгованості у великому розмірі або від оплати цінних паперів після вступу в законну силу відповідного судового акта. При цьому кредиторською заборгованістю у великому розмірі визнається заборгованість в сумі, що перевищує двісті п'ятдесят тисяч рублів.
Дана стаття є новою. Вона побудована за типом статей, що встановлюють відповідальність за ухилення особи від виконання різного роду обов'язків, покладених на нього безпосередньо законом або судом.
Зловживання при випуску цінних паперів (емісії) (ст.185 КК). Закон встановлює відповідальність за внесення в проспект емісії цінних паперів завідомо недостовірної інформації, а одно за затвердження проспекту емісії, містить завідомо недостовірну інформацію, або затвердження завідомо недостовірних результатів емісії, якщо ці діяння призвели до заподіяння великого збитку.
Дана стаття захищає нові суспільні відносини у сфері діяльності на ринку цінних паперів, а по суті - у сфері обігу зобов'язань і випливають з них прав, що дозволяють контролювати діяльність корпорацій і витягувати певні доходи. Порушення правил, що охороняються цією статтею, може бути способом вчинення кваліфікованого шахрайства, зокрема побудови, так званих пірамід.
Злісне ухилення від надання інвестору або контролюючому органу інформації, визначеної законодавством РФ про цінні папери (ст.1851). Закон ус-новлюють відповідальність за злісне ухилення від надання інформації, содер-жащей дані про емітента, про його фінансово-господарської діяльності та цінних паперах, угодах та інших операціях з цінними паперами, особи, зобов'язаної забезпечити зазначеною інформацією інвесторів або контролюючий орган, або надання завідомо неповної або помилкової інформації, якщо ці діяння заподіяли велику шкоду громадянам, організаціям або державі.
Виготовлення або збут підроблених кредитних або розрахункових карт і інших платіжних документів (ст.187 КК). Закон встановлює відповідальність за виготовлення з метою збуту або збут підроблених кредитних або розрахункових карт, а також інших платіжних документів не є цінними паперами.
Незаконний обіг дорогоцінних металів, природних дорогоцінних каменів або перлів (ст.191 КК). Закон встановлює кримінальну відповідальність за здійснення угоди, пов'язаної з дорогоцінними металами, природними дорогоцінними каменями або з перлами, в порушення правил, встановлених законодавством Російської Федерації, а так само за незаконні зберігання, перевезення чи пересилання дорогоцінних металів, природних дорогоцінних каменів або перлів в будь-якому вигляді, стані, за винятком ювелірних та побутових виробів і брухту таких виробів.
Порушення правил здачі державі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (ст.192 КК). Закон встановлює відповідальність за ухилення від обов'язкової здачі на афінаж або обов'язкового продажу державі видобутих із надр, отриманих із вто-ричного сировини, а також піднятих і знайдених дорогоцінних металів чи дорогоцінного каміння, якщо це діяння вчинене у великому розмірі.
При цьому порушення правил здачі або продажу державі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння визнається здійсненим у великому розмірі, якщо вартість вказаних у цій статті предметів, що не зданих або проданих державі, перевищує двісті п'ятдесят тисяч рублів.
Неповернення з-за кордону коштів в іноземній валюті (ст.193 КК). Закон установлює кримінальну відповідальність за неповернення у великому розмірі за кордону керівником організації коштів в іноземній валюті, що підлягають відповідно до законодавства Російської Федерації обов'язковому перерахуванню на рахунки в уповноваженому банк Російської Федерації.
При цьому діяння, передбачене цією статтею, визнається вчиненим у великому розмірі, якщо сума неповернених коштів в іноземній валюті перевищує п'ять мільйонів рублів.
Виготовлення або збут підроблених грошей або цінних паперів (ст.186 КК). Закон встановлює кримінальну відповідальність за виготовлення з метою збуту або збут підроблених банківських квитків Центрального банку Російської Федерації, металевий монети, державних цінних паперів або інших цінних паперів у валюті Російської Федерації або іноземної валюти або цінних паперів в іноземній валюті.
У ній передбачаються дві розрізняються за ступенем суспільної небезпеки групи кваліфікуючих ознак. Перша - вчинення діяння у великому розмірі; друга - вчинення зазначеного діяння організованою групою.
Метою статті є охорона як валюти Російської Федерації, іноземної валюти, державних цінних паперів, так і інших цінних паперів, включаючи цінні папери в іноземній валюті.
Стаття 186 містить два основних складу злочину: 1) виготовлення з метою збуту і 2) збут підроблених грошей або цінних паперів, а також кілька кваліфікованих складів. Жоден склад не вимагає настання шкідливих наслідків. Злочин є закінченим у момент виготовлення чи збуту підроблених грошей або цінних паперів. Суб'єктивна сторона - прямий умисел і суб'єкт злочину є загальними для основних і кваліфікованих складів.
Соціально-поведенчески злочин є дуже поширеним. Традиційно фальшивомонетництво являло собою один із найнебезпечніших видів злочинного промислу, що змушує емісійні центри витрачати величезні кошти на захист грошей та інших цінних паперів від підробок.
Суспільна небезпека злочину полягає у підриві грошового обігу, знеціненні грошей, порушенні емісійної монополії, витяганні злочинцем незаконного прибутку.
Предмет злочину включає виготовлення не лише державних, а й інших цінних, паперів.
Грошовою одиницею Російської Федерації є рубль. Емісія грошей здійснюється виключно Центральним банком (Банком Росії).
Цінним папером згідно ст.142 ГК є документ встановленої форми і з обов'язковими реквізитами, що посвідчує майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні.
Стаття 143 ЦК встановлює відкритий перелік цінних паперів. Відповідно до цієї статті до цінних паперів відносяться: державна облігація, облігація, вексель, чек, депозитний і ощадний сертифікати, банківська ощадна книжка на пред'явника, коносамент, акція, приватизаційні цінні папери та інші документи, які законами про цінні папери або у встановленому ними порядку віднесено до цінних паперів.
Об'єктивна сторона виготовлення підроблених грошей або ланцюгових, паперів з метою збуту, включає як часткову їх підробку, так і виготовлення повністю підроблених грошей і цінних паперів, при яких забезпечується їх; істотне схожість з справжніми грошовими знаками або цінними паперами, за формою, кольором та іншими параметрами.
Виготовлення підроблених грошей або цінних паперів є закінченим злочином незалежно від здійснення мети збуту, якщо виготовлений хоча б один грошовий знак або цінний папір.
Об'єктивна сторона збуту підроблених грошей або цінних паперів складається альтернативно в безпосередньому використанні підроблених грошей для будь-яких розрахункових операцій та в безпосередньому здійсненні майнових прав, засвідчених цінним папером, а одно в їх передачі будь-якій особі за плату або безоплатно.
Збут підроблених грошей або цінних паперів є закінченим з моменту одиничного їх використання або передачі.
Придбання завідомо підроблених грошей або державних цінних паперів з метою їх подальшого збуту як справжніх утворює замах на даний злочин. Мабуть, це вказівка ??поширюється на предмет аналізованого злочину в цілому.
Суб'єкт злочину - особа, яка досягла 16-річного віку
Суб'єктивна сторона злочинів, передбачених ст.186 КК характеризується тільки прямим, умислом винний усвідомлює, що виготовляє підроблені гроші або цінні папери, бажає збувати або збуває їх. Мета збуту є обов'язковою.
Великий розмір визнається судом виходячи з номінальної вартості підроблених грошей і цінних паперів, обсягу діяльності з їх виготовлення або збуту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 47. Злочини у сфері кредитних відносин, обігу грошей, цінних паперів і валютних цінностей. Правовий аналіз виготовлення та збуту підроблених грошей або цінних паперів. "
  1. 2. Правове становище кредитних організацій
    злочину. Для голови необхідною вимогою є досвід роботи в області автоматизації банківської діяльності, для головного бухгалтера - стаж роботи за фахом на керівних посадах не менше 3 років. Якщо документи представлені не повністю або не відповідають висунутим вимогам до оформлення, вони повертаються без розгляду. Департамент з регулювання діяльності
  2. § 1. Політика «воєнного комунізму» н її вплив нє економічні відносини
    злочинах будуть негайно затримано. "І відправлятися в кронштадтські в'язниці надалі до перекази їх військово-революційного суду» 1 .. 15 листопада РНК продублював дане рішення ВРК2. Виходячи з цього, в листопаді ВРК розіслав інструкцію комісарам з розвантаження залізниць про доставку продовольства, в якій їм пропонується реквізувати приватні продовольчі вантажі, а всіх осіб,
  3. § 1 Функції російської нотаріату та конституційно-правовий статус нотаріуса
    злочинів; 3. Сприяє зниженню рівня злочинності, забезпечує юридичну безпеку громадян і організацій. Нотаріат в силу свого публічно-правового характеру, жорсткої процедурної урегульованості порядку вчинення нотаріальних дій, необхідності дослідження досить широкого кола доказів є одним їх ефективних засобів зниження кримінальності у сфері
  4. § 2. Вітчизняний і зарубіжний досвід криміналізації лжепредпрінімательства
    злочину, як в новітній російській історії, так і в зарубіжних країнах. У юридичній літературі іноді невірно стверджується, що в російському законодавстві дореволюційного і радянського періодів 60 Постанова Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації від 8 квітня 1994 р. № 97-1 СФ «Про парламентські слухання« Боротьба зі злочинністю та зміцнення правопорядку в
  5. 2. Поняття і визначення кредитної організації
    злочинів у сфері економіки; вчинення протягом одного року, що передував дню подання в Банк Росії документів для реєстрації кредитної організації, адміністративного правопорушення в галузі торгівлі та фінансів, встановленого набрав законної сили постановою органу, уповноваженого розглядати справи про адміністративні правопорушення; наявність протягом двох років,
  6. § 1. Походження центральних (емісійних банків) та їх сутність
    злочину. Державна скарбниця формувалася за рахунок податей. В іншому держава була звичайним суб'єктом грошових відносин. Спочатку, як пишуть історики, з'явилися міняйли і лихварі, а потім, починаючи з XVI століття, і складніші освіти - банки, які з часом стали випускати свої гроші (банкноти). Банкноти обмінювалися на золото та інші дорогоцінні метали.
  7.  ВСТУП
      кредитних організацій, регулюючих суспільні відносини 1 Олійник О.М. Основи банківського права: Курс лекцій. М., 1994. С. 13. 2 Коган МЛ. Підприємство і банк: операції та угоди, права та обов'язки. М., 1993. С. 3. банків, а також приватно-правові відносини банків з клієнтами, тобто норм, в тій чи іншій мірі співвідносяться з банківської деятельностью3. Банківська діяльність включає в себе
  8.  Поняття і функції ЦБ РФ
      сфері регулювання кредитно-грошових, валютних, фінансових відносин у країні. Статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації та діяльності Центрального банку Російської Федерації (Банку Росії) визначаються Конституцією Російської Федерації і ФЗ «Про Центральний банк РФ» від 02.12.90 із змінами. і доп. Статутний капітал та інше майно Банку Росії є федеральною власністю.
  9.  ЗМІСТ
      злочинів, скоєних на території України ............................... 21 Стаття 7. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України та особами без громадянства за межами України .............. 25 Стаття 8. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених іноземцями та особами без громадянства поза
  10.  18. Загальна характеристика злочинного Росії і в розвинених зарубіжних країнах в сучасний період
      злочину. У 2001 р. зареєстровано близько 33 тис. умисних вбивств і замахів на вбивство, понад 55 тис. умисних тяжких тілесних ушкоджень, більше 8 тис. згвалтувань і замахів на них. Широке поширення набула економічна злочинність (кредитно-банківські зловживання і фальшивомонетництво, у сфері зовнішньоекономічної діяльності; в сфері споживчого ринку; в
  11.  7. Правове становище територіальних установ Банку Росії
      сфері валютного регулювання і валютного контролю; в сфері інформатизації банківської діяльності; в галузі забезпечення безпеки та захисту інформації; в галузі зв'язків із засобами масової інформації та
енциклопедія  овочева  вершковий  риба  пунш